La recherche de bénéficiaires effectifs au sein des procédures de compliance

compliance 2016 le casse tete de la recherche du beneficiaire effectif

Devant l’avalanche de réglementations impactant les entreprises et plus encore les activités bancaires, les services en charge de la Conformité se posent la question de l’optimisation de leurs tâches. Parmi les nombreuses vérifications à effectuer, la recherche du bénéficiaire effectif s’avère être l’une des plus complexes et des plus « time-consuming », et pourtant l’une des toutes premières étapes incontournables. Altares souhaite vous guider dans cette démarche et partager avec vous les clés d’un dispositif qui, de par sa fiabilité, réduit votre exposition à des sanctions financières.

Nous vous donnons rendez-vous le 4 mai à 15h00 lors d’un webinar : Compliance 2016 : le casse-tête de la recherche du bénéficiaire effectif.

Les principaux thèmes abordés lors de ce webinar :

  • Le principe, une science exacte ?
  • Des enjeux Mondiaux !
  • Périmètre France ou International ?
  • Quelles sont les contraintes de cette recherche ?
  • Quelques clés d’un dispositif.

Pour vous inscrire, c’est ici !

L’équipe conformité d’Altares.

Et en exclusivité, découvrez comment Altares Dun & Bradstreet accompagne ses 20 000 clients dans la maîtrise de ces enjeux réglementaires !