Définition : TRACFIN

TRACFIN

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins est un service de renseignements qui lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il est chargé du recueil, de l’analyse et de l’enrichissement des déclarations de soupçons.