IndueD la plateforme conformité

Fraude, corruption, blanchiment, financement du terrorisme :
Comment évaluer ses tiers ?

Maîtrisez vos procédures KYB (Know your Business) avec
IndueD, la plateforme 100% conformité d’Altares Dun & Bradstreet

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De dirigeants

* PPE = Personnes Politiquement Exposées
** Listes des sanctions : EU Consolidated, Gel des avoirs du Trésor, OFAC (USA), HM Treasury, Listes privées (CIA, Interpol, …)

Sources de données officielles : INSEE, RCS, BODACC, Journaux des Annonces Légales

Fraude, corruption, blanchiment, financement du terrorisme :
Comment évaluer vos tiers ?

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Maîtrisez vos procédures KYB (Know your Business) avec Indued, la plateforme 100% conformité d’Altares Dun & Bradstreet

Une plateforme personnalisable

  • Personnalisez les filtres pour assurer l’efficacité de vos screening sur-mesure
  • Accédez rapidement à vos dossiers KYC
  • Une interface ergonomique
  • Grâce à la data visualisation bénéficiez d’informations directement exploitables

Votre process de KYC/KYV plus simple.

  • Effectuez des recherches « à la carte » ou traitez en masse vos fichiers
  • Enrichissez automatiquement vos KYC avec les scripts IndueD
  • Avec notre partenaire Google News, profite d’adverse news pertinentes
  • Des données et informations de haute qualité
  • La plus grande base entreprises au monde (310 millions d’entreprises)
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Découvrez IndueD : la plateforme 100% conformité

Une ergonomie personnalisable

  • Personnalisation des filtres permettant un screening efficace et sur mesure
  • Un accès web rapide et pratique
  • Une interface dynamique et ergonomique
  • Une information prête à l’usage grâce à la data visualisation

Un process de KYC/KYV repensé

  • Un traitement en masse de vos fichiers ainsi que des recherches « à la carte »
  • Des scripts d’enrichissement automatiques de vos KYC
  • Des adverse news pertinentes via un partenariat avec Google News
  • Des données et informations de haute qualité
  • Une couverture de données mondiales (310 millions d’entreprises)
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Altares vous accompagne dans la mise en place de votre process KYC/KYS

Grande entreprise au rayonnement international ou PME nationale, si votre société compte plus de 500 salariés et enregistre un CA de plus de 100 millions d’euros, vous êtes concerné par la loi Sapin 2.

Vous devez mettre en place vos mesures de vigilance: les dues diligences, et les tenir à jour tout au long de votre relation avec le tiers concerné, client ou fournisseur.

Chaque typologie d’entreprise a ses propres besoins et enjeux, nous vous proposons donc d’intervenir à différentes étapes de votre mise en conformité afin de vous accompagner au mieux.

Nous mettons à votre disposition de la donnée fiable et exhaustive, afin de vous garantir le meilleur dispositif d’évaluation de vos partenaires.

Nous vous proposons une plateforme unique qui
répond à vos objectifs business : indueD.

Altares vous accompagne dans la mise en place de votre process KYC/KYS

Nous vous proposons une plateforme unique :

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Comment faire face à l’évolution réglementaire française
en matière de conformité ?

La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est déjà renforcée au niveau international. Aujourd’hui avec le projet loi Sapin 2 la France œuvre à son tour pour la transparence et la modernisation de l’économie. Les autorités de contrôle s’assurent que les entreprises se dotent de mesures efficaces afin de mettre en œuvre les nouvelles réglementations et sont de plus en plus sévères dans leurs sanctions.

L’élaboration d’un dossier KYB (Know your Business) permettant de faire toute la lumière sur ses relations d’affaires devient alors incontournable pour les entreprises.

La loi Sapin 2 énumère un certain nombre de mesures à prendre, notamment la mise en place « des procédures d’évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ».

Découvrez comment réaliser vos due diligences et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) de vos relations avec la plateforme IndueD.

Comment faire face à l’évolution réglementaire en matière de conformité ?

La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est déjà renforcée au niveau international. Avec le projet loi Sapin 2 la France œuvre à son tour pour la transparence et la modernisation de l’économie.

L’élaboration d’un dossier KYB (Know your Business) permettant de faire toute la lumière sur ses relations d’affaires devient alors incontournable pour les entreprises.

Découvrez comment réaliser vos due diligences et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) de vos relations en quelques clics, avec la plateforme IndueD

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Avec indueD retrouvez vos bénéficiaires effectifs

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

  • Le bénéficiaire effectif (ou UBO pour Ultimate Beneficial Owner en anglais) est la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique.
  • Les personnes qui détiennent, directement ou pas, plus de 25% du capital ou des droits de vote
  • Personnes qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires de la société déclarante.
  • Dans le cas où aucune personne physique ne répond à l’un des critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est, par défaut, le représentant légal de la société.
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Millions de bénéficiaires effectifs dans le monde
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Millions de bénéficiaires effectifs en France
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pays de collecte des bénéficiares effectifs

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Leader mondial de la donnée sur les entreprises, 310 millions d’entreprises référencées.

118 M€

De chiffre d’affaires en 2016

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Collaborateurs
sur 7 pays

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Clients
entreprises

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