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Fraude, corruption, blanchiment, financement du terrorisme :
Comment évaluer ses tiers ?

Apprenez-en plus sur vos relations d’affaires avec la procédure KYB (Know your Business) et
Altares Dun & Bradstreet, 1ère base mondiale d’information BtoB.

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D’entreprises
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De PPE*
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Listes de sanctions**
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Bénéficiaires effectifs
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De dirigeants

* PPE = Personnes Politiquement Exposées
** Listes des sanctions : EU Consolidated, Gel des avoirs du Trésor, OFAC (USA), HM Treasury, Listes privées (CIA, Interpol, …)

Sources de données officielles : INSEE, RCS, BODACC, Journaux des Annonces Légales

Fraude, corruption, blanchiment, financement du terrorisme :
Comment évaluer vos tiers ?

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Apprenez-en plus sur vos relations d’affaires avec la procédure KYB (Know your Business)

Comment faire face à l’évolution réglementaire française
en matière de conformité ?

La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est déjà renforcée au niveau international. Aujourd’hui avec le projet loi Sapin 2 la France œuvre à son tour pour la transparence et la modernisation de l’économie. Les autorités de contrôle s’assurent que les entreprises se dotent de mesures efficaces afin de mettre en œuvre les nouvelles réglementations et sont de plus en plus sévères dans leurs sanctions.

L’élaboration d’un dossier KYB (Know your Business) permettant de faire toute la lumière sur ses relations d’affaires devient alors incontournable pour les entreprises.

La loi Sapin 2 énumère un certain nombre de mesures à prendre, notamment la mise en place « des procédures d’évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ». Découvrez comment réaliser vos due diligences et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) de vos relations.

Comment faire face à l’évolution réglementaire en matière de conformité ?

La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est déjà renforcée au niveau international. Avec le projet loi Sapin 2 la France œuvre à son tour pour la transparence et la modernisation de l’économie.

L’élaboration d’un dossier KYB (Know your Business) permettant de faire toute la lumière sur ses relations d’affaires devient alors incontournable pour les entreprises.

Découvrez comment réaliser vos due diligences et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) de vos relations.

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De chiffre d’affaires en 2016

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Altares vous accompagne dans vos processus d’évaluation des tiers

Avant d’entrer en relation d’affaires avec un partenaire, vous devez effectuer vos due diligences (mesures de vigilance), à mettre en corrélation avec la cartographie des risques.

Mettez en exergue les multiples points à risque au sein de votre entreprise : au regard de votre activité, de votre implantation géographique et de vos partenaires, puis identifiez les mesures à prendre.

La loi Sapin 2 est claire : Les due diligences doivent être documentées et archivées. Elles permettent entre autre d’identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) de vos relations et doivent être maintenues à jour durant toute la durée du contrat.

L’évaluation des risques vous permet donc de déterminer la profondeur des informations à collecter en phase pré-contractuelle.

Découvrez nos solutions personnalisées pour votre mise en conformité

Mise à jour et surveillance de votre portefeuille de tiers

Implémentation et gestion du flux “nouveaux entrants”

Altares vous accompagne dans vos processus d’évaluation des tiers

Avant d’entrer en relation d’affaires avec un partenaire :

  • Effectuez vos due diligences (mesures de vigilance)
  • Mettez-les en corrélation avec la cartographie des risques
  • Identifiez les points à risque au sein de votre entreprise
  • Identifiez les mesures à prendre

La loi Sapin 2 est claire : Les due diligences doivent être documentées et archivées. Elles permettent entre autre d’identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) de vos relations et doivent être maintenues à jour durant toute la durée du contrat.

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Procédure KYB (Know your Business)

Altares propose à ses clients la livraison d’un dossier KYB (Know your Business) complet, en seulement quelques étapes :

Après réception du fichier contenant vos clients (KYC) et/ou fournisseurs (KYS) à analyser, nous procédons à l’enrichissement par les données Altares Dun & Bradstreet, puis à une analyse de risque.

Enfin nous procédons au Screening afin d’attribuer un niveau de risque. Vous recevez ensuite votre dossier KYB-C, comprenant l’ensemble des données enrichies.

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Processus KYB (Know your Business)

Altares propose à ses clients la livraison d’un dossier KYB complet, en seulement quelques étapes :

  • Enrichissement avec les données Altares D&B
  • Analyse de risque
  • Screening et attribution d’un score de risque
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  • Personnalisez les filtres pour assurer l’efficacité de vos screening sur-mesure
  • Accédez rapidement à vos dossiers KYC
  • Une interface ergonomique
  • Grâce à la data visualisation bénéficiez d’informations directement exploitables

Votre process de KYC/KYV plus simple.

  • Effectuez des recherches « à la carte » ou traitez en masse vos fichiers
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Recevez dans votre Système d’Information les données KYC

Implémentation dans les Systèmes d’Information du dossier de connaissance de la relation d’affaires KYB (Know your Business) :

  • Informations identitaires
  • Personnes physiques en lien avec la personne morale : dirigeants, bénéficiaires effectifs, influenceurs
  • Surveillance : alertes pour tout changement dans l’entreprise
  • Screening : identification des PPE (Personnes Politiquement Exposées), sanctions internationales (embargo, gel des avoirs), presse négative
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  • Screening : identification des PPE, sanctions internationales, presse négative
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