ACCÉLÉRER LES VÉRIFICATIONS

La connaissance et la vérification des informations de vos partenaires business ne doit pas freiner la bonne marche de votre entreprise. C’est pourquoi Altares propose des solutions rapides et facilement accessibles liées au KYC.

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Avec l’accès à la plus grande base de données commerciale du monde, Altares vous aide à vérifier l’identité des sociétés et des individus, à valider les actionnaires et à établir la propriété effective des entreprises.

En outre Altares peut vous fournir les pièces officielles, vous aider dans le recherche de bénéficiaires effectifs, ou bien encore constituer une base de référence de vos due diligences.

indued : KYC simplifié

IndueD facilite et optimise votre process de KYC et répond parfaitement à vos enjeux de compliance :

  • Faire de la compliance un avantage concurrentiel
  • Accélérer vos prises de décision KYC
  • Exploiter le meilleur de la data
  • Concilier performance et compliance

Indued, ça fait quoi ?

  • Un traitement en masse de vos fichiers ainsi que des recherches « à la carte »
  • Des données et informations de haute qualité
  • Des scripts d’enrichissement automatiques de vos KYC
  • Une couverture de données mondiales (300 millions d’entreprises)
  • Une personnalisation des filtres permettant un screening efficace et sur mesure
  • Des adverse news pertinentes via un partenariat avec Google News
  • Une interface web dynamique et ergonomique, facilement configurable
  • Une information prête à l’usage grâce à la data visualisation
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Avec indueD retrouvez vos bénéficiaires effectifs

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

  • Le bénéficiaire effectif (ou UBO pour Ultimate Beneficial Owner en anglais) est la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique.
  • Les personnes qui détiennent, directement ou pas, plus de 25% du capital ou des droits de vote
  • Personnes qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires de la société déclarante.
  • Dans le cas où aucune personne physique ne répond à l’un des critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est, par défaut, le représentant légal de la société.
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Millions de bénéficiaires effectifs dans le monde
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pays de collecte des bénéficiares effectifs

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Commandez des pièces officielles sur vos tiers

Avec inDoc, Altares vous offre la première plateforme web de commande de documents :

  • Couverture mondiale – nos experts en réseau sont répartis dans 220 pays 
  • Gain de temps – La plupart des documents sont disponibles en moins d’une heure*
  • Un guichet unique – Plus besoin d’ouvrir plusieurs comptes avec différents registres ou fournisseurs
  • Votre confidentialité est préservée – Toutes les demandes sont traitées de manière strictement confidentielle
  • Sources Officielles – Tous les documents proviennent directement de sources officielles. Vous êtes donc assurés de la provenance des documents avec 7 types de certifications
  • Plus grande base de données au monde : Nous mettons à votre disposition des documents sur des entreprises qui ne sont connectées à aucun système en ligne (environ 350 millions d’entreprises)
PLUS D’INFORMATIONS

D&B Direct For Compliance :

Tous les services D&B Onboard sont également disponibles via API

  • Obtenir les données Compliance en webservice
  • Enrichir en données identitaires, légales, financières et liens capitalistiques
  • Obtenir les informations sur les dirigeants, décideurs, actionnaires et bénéficiaires effectifs
  • Screener parmi des centaines de listes de sanctions partout de le monde
  • Monitorer les changements
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Découvrez nos solutions dédiées :

Tous les services conformité Altares sont disponibles « à la carte » en siretisation & enrichissement de fichier.

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  • Anacredit – 280 millions d’entreprises en base
  • Recherche des bénéficiaires effectifs (UBO) – 33 millions en base
  • Recherche des PPE (Personnes Politiquement Exposés) – 1 million en base
  • Screening sur les listes de sanctions – plus de 400 listes de sanctions
  • Gestion des faux positifs

Toutes vos bases de données tiers enrichies en LEI

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Faites face à la complexité grandissante des obligations de conformité avec une plateforme de simplification et d’accélération de vos démarches de compliance.

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  • Identification et visualisation des bénéficiaires effectifs
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