VOUS ASSURER DU RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS

La pression réglementaire augmente de toutes parts. A condition de jouer le jeu de la transparence et de la conformité, c’est une contrainte qui peut se transformer en opportunité pour votre entreprise.

Je dois respecter la règlementation

Les 8 piliers de la Loi
Sapin II

Un code de conduite intégré au règlement intérieur

Un dispositif d’alerte interne

Une cartographie des risques de corruption

Une procédure d’évaluation des tiers

Des procédures de contrôles comptables

Une formation des cadres et personnels exposés

Un régime disciplinaire

Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne

Société :
située en France
Effectif ≥ 500 salariés
CA ≥ 100 millions €

ou

Société dans un groupe :
dont la Société mère a son siège en France
Société mère ≥ 500 salariés
CA consolidé ≥ 100 millions €

Altares accompagne ses clients pour 2 des piliers de la loi SAPIN 2 : Cartographie des risques et Evaluation des Tiers.

400 listes de sanctions internationales, des dizaines de textes réglementaires sur les derniers mois: la pression réglementaire est à la mesure de l’accroissement des risques de fraude et de corruption.

La pression est aussi sur les entreprises qui doivent se soumettre à ces nouvelles mesures sous peine de sanctions diverses. L’offre Compliance d’Altares va vous permettre de mettre en place des process rigoureux de surveillance et de pilotage de votre conformité.

indued : KYC simplifié

IndueD facilite et optimise votre process de KYC et répond parfaitement à vos enjeux de compliance :

  • Faire de la compliance un avantage concurrentiel
  • Accélérer vos prises de décision KYC
  • Exploiter le meilleur de la data
  • Concilier performance et compliance

Indued, ça fait quoi ?

  • Un traitement en masse de vos fichiers ainsi que des recherches « à la carte »
  • Des données et informations de haute qualité
  • Des scripts d’enrichissement automatiques de vos KYC
  • Une couverture de données mondiales (300 millions d’entreprises)
  • Une personnalisation des filtres permettant un screening efficace et sur mesure
  • Des adverse news pertinentes via un partenariat avec Google News
  • Une interface web dynamique et ergonomique, facilement configurable
  • Une information prête à l’usage grâce à la data visualisation
Découvrir IndueD

inDoc logo couleur

Un accès à des données stratégiques

Avec inDoc, Altares vous offre la première plateforme web de commande de documents :

  • Couverture mondiale – nos experts en réseau sont répartis dans 220 pays 
  • Gain de temps – La plupart des documents sont disponibles en moins d’une heure*
  • Un guichet unique – Plus besoin d’ouvrir plusieurs comptes avec différents registres ou fournisseurs
  • Votre confidentialité est préservée – Toutes les demandes sont traitées de manière strictement confidentielle
  • Sources Officielles – Tous les documents proviennent directement de sources officielles. Vous êtes donc assurés de la provenance des documents avec 7 types de certifications
  • Plus grande base de données au monde : Nous mettons à votre disposition des documents sur des entreprises qui ne sont connectées à aucun système en ligne (environ 350 millions d’entreprises)
PLUS D’INFORMATIONS
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Faites face à la complexité grandissante des obligations de conformité avec une plateforme de simplification et d’accélération de vos démarches de compliance.

  • Identification des entreprises
  • Identification et visualisation des bénéficiaires effectifs
  • Vérification de la présence de vos interlocuteurs sur les listes de sanctions internationales
  • Archivage des documents
  • Commande de pièces officielles

D&B Direct For Compliance :

Tous les services D&B Onboard sont également disponibles via API

  • Obtenir les données Compliance en webservice
  • Enrichir en données identitaires, légales, financières et liens capitalistiques
  • Obtenir les informations sur les dirigeants, décideurs, actionnaires et bénéficiaires effectifs
  • Screener parmi des centaines de listes de sanctions partout de le monde
  • Monitorer les changements
Je découvre l’API

Découvrez nos solutions dédiées :

Tous les services conformité Altares sont disponibles “à la carte” en siretisation & enrichissement de fichier.

Je veux un service dédié
  • Anacredit – 280 millions d’entreprises en base
  • Recherche des bénéficiaires effectifs (UBO) – 33 millions en base
  • Recherche des PPE (Personnes Politiquement Exposés) – 1 million en base
  • Screening sur les listes de sanctions – plus de 400 listes de sanctions
  • Gestion des faux positifs

Toutes vos bases de données tiers enrichies en LEI

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