Compliance

Facilitate your Due Diligences

The due diligence process can be tedious, time consuming and impact your business. It is essential to make this step more fluid and to transform compliance into a commercial lever.

Altares D&B data

In France, the impact of Due Diligence, both on the Corporate and Financial markets, requires the implementation of new internal and external organizations and resources. The legal imperiousness and the risks of sanctions are such that the implementation of these processes is a priority for the legal and compliance departments.

With an average duration of between 2 and 5 days, Due Diligence must be accelerated to accompany the business lines in their daily work.

75%* of compliance professionals admit that the delay caused by the KYC/KYS process has a negative impact on the customer experience.

*The research for this study was undertaken by Censuswide, a respected independent research firm. Responses were collected from 100 compliance, legal and operations professionals at UK banks and financial institutions

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La plus importante base de données BtoB au monde

500M

D'ENTREPRISES DANS LE MONDE

231M

DE DIRIGEANTS

11M

D'ENTREPRISES FRANÇAISES

100M

DE LIENS CAPITALISTIQUES

160M

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DANS LE MONDE

6M

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EN FRANCE

Rôle d’Altares & Data

Grâce à notre portefeuille de solutions Compliance, nous répondons à vos enjeux en matière de conformité dans les secteurs exposés à la directive européenne (banques, assurances…). Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats. Altares contribue ainsi à simplifier vos processus de conformité, vous prenez vos décisions rapidement sans le faire au détriment de l’efficacité commerciale. Arbitrer entre plusieurs partenaires commerciaux, argumenter la fin ou l’entrée en relation avec un tiers est désormais possible dans les plus brefs délais. Avec la visualisation des données, l’accès et la compréhension des résultats de conformité sont extrêmement clairs.

Altares – Dun & Bradstreet met à votre disposition des données et des solutions qui vous permettent d’effectuer un suivi en temps réel de l’ensemble de votre réseau de tiers. Grâce à nos données internationales, vous serez en mesure de dévoiler l’ensemble de la chaîne de détention d’une organisation, quel que soit son emplacement géographique. Vous recevez des alertes automatiques dès qu’un changement se produit dans la structure des Bénéficiaires Effectifs de vos clients, fournisseurs et autres parties prenantes. Prenez le contrôle et gérez les changements de manière proactive.

Pour Altares, agir contre la fraude revêt un véritable enjeu sociétal. Chaque due diligence effectuée, c’est un délit évité et des entreprises et des emplois sauvés. Chaque assujettis a un rôle sociétal majeur : faire en sorte que, quotidiennement, nous agissions pour réduire la vulnérabilité de nos entreprises et administrations envers les criminels. Ce faisant nous accroîtrons la confiance nécessaire à l’investissement public et privé, au renforcement des écosystèmes économiques et donc à l’intégrité de notre société.

161M

UBOS DANS LE MONDE

6M

UBOS EN FRANCE

73M

UBOS EN EUROPE

1M

D’ARTICLES DE PRESSE SUR 35 ANS D’ARCHIVES

1700

LISTES DE SANCTIONS MISES À JOUR TOUTES LES 8 HEURES

1.5M

PPE (Personnes Politiquement Exposées)

« Pour garantir une mise en œuvre efficace et comprise par tous de ces dispositions, il est nécessaire d’infirmer la perception qu’elles constituent un frein à l’activité économique. Ces enjeux imposent que la conformité se mette au service du développement de l’activité et s’hybride aux processus de production et de création de valeur »

Les solutions compliance que nous vous proposons

Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats.

Plateformes

indueD

indueD facilite vos Due Diligence, pour une mise en conformité optimisée de votre portefeuille de relations business. Intégrant les dernières réglementations liées à la conformité et grâce à une data visualisation dynamique, indueD fait de vos problématiques de conformité un process fiable, simple et rapide. indueD s’adresse à tous les secteurs d’activité exposés aux sujets de la conformité : banques & assurances, industrie, distribution, etc., et plus particulièrement aux départements ressources et achats.

Plateformes

inDoc

Vous avez besoin rapidement de documents officiels d’entreprise ? Vous devez être sûr de la provenance du document ? Rien de plus simple avec inDoc !

Il suffit pour cela de passer votre commande, via le DUNS Number (ou via une recherche manuelle) inDoc vous fournit les documents officiels d’entreprise, par email, et en moins d’1 heure* dans un grand nombre de pays, facilitant vos Due diligences.

API / Connecteurs

Direct + for Compliance

Grâce à un accès intégré et en temps réel à plus de 400 millions d’entreprises et 100 millions de bénéficiaires effectifs dans 220 pays, Direct+ permet à nos clients d’accélérer leur processus de due diligence, d’économiser du temps et des ressources tout en garantissant le respect des réglementations et de leurs propres normes éthiques. La suite Direct+ for Compliance injecte directement dans vos systèmes toute la donnée conformité d’Altares D&B à l’échelle internationale.

Livraison fichier / Batch

AnaCredit

Altares – Dun & Bradstreet vous accompagne dans la réalisation de vos états de reporting, conformément aux exigences de la Banque Centrale Européenne.

Livraison fichier / Batch

UBO Factory

Avec UBO Factory, accédez à notre base qui répertorie tous les bénéficiaires effectifs (UBO / BE) et les statuts officiels sur 10 millions d’entreprises françaises. Vous êtes concerné par la 5ème Directive Européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? Vous souhaitez réaliser votre Due Diligence ? Nous collectons pour vous les informations issues de sources officielles.

Livraison fichier / Batch

DUNS 4 LEI

DUNS 4 LEI vous permet d’être en conformité avec la réglementation MIFID II en mettant à jour votre base de données LEI. Identifiez précisément vos contreparties grâce à un matching exclusif avec le D-U-N-S Number.

Les solutions compliance que nous vous proposons

Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats.

indueD facilite vos Due Diligence, pour une mise en conformité optimisée de votre portefeuille de relations business. Intégrant les dernières réglementations liées à la conformité et grâce à une data visualisation dynamique, indueD fait de vos problématiques de conformité un process fiable, simple et rapide. indueD s’adresse à tous les secteurs d’activité exposés aux sujets de la conformité : banques & assurances, industrie, distribution, etc., et plus particulièrement aux départements ressources et achats. En savoir plus

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Grâce à un accès intégré et en temps réel à 500 millions d’entreprises et 100 millions de bénéficiaires effectifs dans 220 pays, Direct+ permet à nos clients d’accélérer leur processus de due diligence, d’économiser du temps et des ressources tout en garantissant le respect des réglementations et de leurs propres normes éthiques. La suite Direct+ for Compliance injecte directement dans vos systèmes toute la donnée conformité d’Altares D&B à l’échelle internationale.

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Can we help you?

In France, the impact of due diligence, both on the corporate and financial markets, requires the implementation of new organizations and internal and external resources. The legal imperiousness and the risks of sanctions are such that the implementation of these processes is a priority for the legal and compliance departments.
With over 10,000 pieces of information per third party and a large update stream every minute, KYC or KYS analyses require automated solutions that allow compliance analysts to focus on analyzing the data, not collecting it.
“Knowing who you are doing business with is essential for the continuity of your business but also for your customers, investors and partners.
The decision to end a business relationship is not an easy one. Compliance scores and reports help you make that decision. Because is it good for your company to work with third parties that will affect your image and your products and solutions?
Every year, local anti-bribery laws and European directives change, for example with the addition of new reporting entities (AML5) or the prioritization of anti-bribery law measures. It is essential to rely on solutions that anticipate these changes and integrate them into the due diligence process.
Anticipating and identifying the risk of corruption and money laundering among suppliers is essential. With the Sapin 2 law and the Duty of Vigilance, companies, and particularly purchasing departments, have tools at their disposal to be alerted to this major risk.
Beneficial owners are the cornerstone of the compliance process. The Ultimate Beneficial Owner (UBO) is the natural person who owns or controls, directly or indirectly, a legal entity.

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