UBO Factory
Identifiez les bénéficiaires effectifs de vos tiers

Avec UBOFactory, accédez à notre base qui répertorie tous les bénéficiaires effectifs (UBO) et les statuts officiels sur 10 millions d’entreprises françaises.

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Introduction

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Identifiez les UBOs bénéficiaires effectifs de vos tiers

Vous êtes concerné par la 5ème Directive Européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?

Vous souhaitez réaliser votre Due Diligence ?

Nous collectons pour vous les informations issues de sources officielles

Les livrables Altares – D&B

L’enrichissement en données identitaires sur les sociétés fournies

L’arbre capitalistique complet issu des statuts officiels

Tous les bénéficiaires effectifs calculés à partir de l’arbre capitalistique

La base des dirigeants la plus complète du marché

L’ensemble des documents statuts officiels à jour

Un format exploitable, sécurisé et confidentiel

bénéficiaires effectifs

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Qui sont les bénéficiaires effectifs ?

Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui* :
  • détient, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une société,
  • ou exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.
*Selon l’article L233-3 du code de commerce. Décret 18 Avril 2018 – R – 561-1

Les bénéficiaires effectifs dans la base Dun & Bradstreet

100M

dans la base mondiale

10M

en Europe

4,5M

en France

900K

au Pays-Bas

600K

en Belgique

Comment Altares collecte les bénéficiaires effectifs ?

Les experts Altares reconstituent pour chaque entreprise (à partir de son SIREN) son arborescence capitalistique afin d’identifier toutes les personnes physiques qui détiennent au moins 1% du capital social. Nous allons donc au-delà des bénéficiaires effectifs détenant au moins 25% du capital. En effet, les équipes Data science Altares ont développé un algorithme qui permet de calculer précisément le taux de détention.

Altares – D&B, votre partenaire pour vos enjeux conformité

La plus grande base de données BtoB au monde avec 500 millions d’établissements