COMPLIANCE
Utilisez la data pour garantir la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
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Comment la qualité du screening va définir la précision de votre score de conformité ?
Laurent Luce, Responsable Marketing Produit Compliance, et Stéphane Thromas, spécialiste des solutions Risque chez Dow Jones répondent à cette question.
Les résonances internationales des lois anti-corruption françaises. Webinar – synthèse
Qu'est-ce que l'extraterritorialité en matière de loi, et particulièrement dans la lutte contre la corruption ?
Toutes les étapes de la due diligence pour réussir l’évaluation de vos tiers. Webinar – synthèse
Loi Sapin 2 et Devoir de vigilance : anti-corruption et RSE.
AnaCredit, c’est en octobre, préparez-vous. Webinar – synthèse
Découvrez comment Altares-D&B et AxiomSL facilitent la collecte et le transfert des données dans OneGate pour AnaCredit.
Découvrez le 1er épisode de notre web série « Compliance by Altares »
Altares lance sa série de vidéos consacrée à la Compliance. Découvrez dès à présent la premier épisode, sur le thème "Bien détecter et identifier vos tiers dans le cadre des lois anti-corruption et LCB-FT",
Comment identifier et analyser les Bénéficiaires Effectifs ? Webinar – synthèse
Qu'est-ce qu'un Bénéficiaire Effectif ? Pourquoi l'identifier et l'analyser ? Loi Sapin 2, lutte contre la corruption, retrouvez les réponses à ces questions, et d'autres encore, dans ce webinar, disponible en replay.
Nouveaux assujettis à la 5ème directive, découvrez vos obligations en 2020. Webinar – synthèse
Applicable depuis le 10 janvier 2020, la 5ème Directive LCB-FT, révision de la 4ème Directive, élargit le champ d’application des obligations à de nouveaux assujettis. Découvrez leurs obligations.
LCB-FT : 5ème Directive et marché de l’art
Le secteur du marché de l’art fait partie des secteurs assujettis à la loi LCB-FT.
Loi PACTE et parité dans les organes de direction des entreprises
A compter du 1er janvier 2020, les Conseils d’Administration et de surveillance des entreprises de 250 salariés et plus devront compter au minimum 40% de membres de chaque sexe.