Avec plus de 10 000 informations par tiers et un flux de mise à jour important chaque minute, les analyses de KYC ou KYS nécessitent des solutions automatiques permettant aux analystes conformité de se concentrer sur l’analyse des données et non leur collecte.
Données Altares D&B
Le manque de ressources internes en matière de compliance représente un frein considérable à la bonne mise en œuvre des processus anti-corruption (loi Sapin 2 en France) et anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT / AML 5). Pourtant, ces processus s’avèrent vitaux dans un contexte où les activités frauduleuses pullulent, profitant du relâchement des entreprises en termes de compliance. Usurpation d’identité d’entreprise pour des activités frauduleuses, arnaques (exemple : fausse vente de masques, de matériel ou prestations sanitaires et de traitements), messages bancaires frauduleux… Intégrer la compliance à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise est l’enjeu crucial des entreprises assujetties.
La clé de l’efficacité réside dans l’intégration de solutions technologiques d’aide à la conformité au sein des modes de production, agrégeant ainsi les savoirs, les compétences et la précision de l’information.
54%* des institutions financières et Corporate estiment que la création d’un nouveau tiers peut prendre entre 3 et 6 jours.
*La recherche pour cette étude a été entreprise par Censuswide, une société de recherche indépendante respectée. Les réponses ont été recueillies auprès de 100 professionnels de la conformité, du droit et des opérations au sein des banques et institutions financières britanniques.
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Grâce à notre portefeuille de solutions Compliance, nous répondons à vos enjeux en matière de conformité dans les secteurs exposés à la directive européenne (banques, assurances…). Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats. Altares contribue ainsi à simplifier vos processus de conformité, vous prenez vos décisions rapidement sans le faire au détriment de l’efficacité commerciale. Arbitrer entre plusieurs partenaires commerciaux, argumenter la fin ou l’entrée en relation avec un tiers est désormais possible dans les plus brefs délais. Avec la visualisation des données, l’accès et la compréhension des résultats de conformité sont extrêmement clairs.
Altares – Dun & Bradstreet met à votre disposition des données et des solutions qui vous permettent d’effectuer un suivi en temps réel de l’ensemble de votre réseau de tiers. Grâce à nos données internationales, vous serez en mesure de dévoiler l’ensemble de la chaîne de détention d’une organisation, quel que soit son emplacement géographique. Vous recevez des alertes automatiques dès qu’un changement se produit dans la structure des Bénéficiaires Effectifs de vos clients, fournisseurs et autres parties prenantes. Prenez le contrôle et gérez les changements de manière proactive.
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Pour Altares, agir contre la fraude revêt un véritable enjeu sociétal. Chaque due diligence effectuée, c’est un délit évité et des entreprises et des emplois sauvés. Chaque assujettis a un rôle sociétal majeur : faire en sorte que, quotidiennement, nous agissions pour réduire la vulnérabilité de nos entreprises et administrations envers les criminels. Ce faisant nous accroîtrons la confiance nécessaire à l’investissement public et privé, au renforcement des écosystèmes économiques et donc à l’intégrité de notre société.