Compliance

Accélérer les vérifications

Avec plus de 10 000 informations par tiers et un flux de mise à jour important chaque minute, les analyses de KYC ou KYS nécessitent des solutions automatiques permettant aux analystes conformité de se concentrer sur l’analyse des données et non leur collecte.

Données Altares D&B

Le manque de ressources internes en matière de compliance représente un frein considérable à la bonne mise en œuvre des processus anti-corruption (loi Sapin 2 en France) et anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT / AML 5). Pourtant, ces processus s’avèrent vitaux dans un contexte où les activités frauduleuses pullulent, profitant du relâchement des entreprises en termes de compliance. Usurpation d’identité d’entreprise pour des activités frauduleuses, arnaques (exemple : fausse vente de masques, de matériel ou prestations sanitaires et de traitements), messages bancaires frauduleux… Intégrer la compliance à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise est l’enjeu crucial des entreprises assujetties.

La clé de l’efficacité réside dans l’intégration de solutions technologiques d’aide à la conformité au sein des modes de production, agrégeant ainsi les savoirs, les compétences et la précision de l’information.

54%* des institutions financières et Corporate estiment que la création d’un nouveau tiers peut prendre entre 3 et 6 jours.



*La recherche pour cette étude a été entreprise par Censuswide, une société de recherche indépendante respectée. Les réponses ont été recueillies auprès de 100 professionnels de la conformité, du droit et des opérations au sein des banques et institutions financières britanniques.

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La plus importante base de données BtoB au monde

500M

D'ENTREPRISES DANS LE MONDE

231M

DE DIRIGEANTS

11M

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100M

DE LIENS CAPITALISTIQUES

160M

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DANS LE MONDE

6M

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EN FRANCE

Rôle d’Altares & Data

Grâce à notre portefeuille de solutions Compliance, nous répondons à vos enjeux en matière de conformité dans les secteurs exposés à la directive européenne (banques, assurances…). Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats. Altares contribue ainsi à simplifier vos processus de conformité, vous prenez vos décisions rapidement sans le faire au détriment de l’efficacité commerciale. Arbitrer entre plusieurs partenaires commerciaux, argumenter la fin ou l’entrée en relation avec un tiers est désormais possible dans les plus brefs délais. Avec la visualisation des données, l’accès et la compréhension des résultats de conformité sont extrêmement clairs.

Altares – Dun & Bradstreet met à votre disposition des données et des solutions qui vous permettent d’effectuer un suivi en temps réel de l’ensemble de votre réseau de tiers. Grâce à nos données internationales, vous serez en mesure de dévoiler l’ensemble de la chaîne de détention d’une organisation, quel que soit son emplacement géographique. Vous recevez des alertes automatiques dès qu’un changement se produit dans la structure des Bénéficiaires Effectifs de vos clients, fournisseurs et autres parties prenantes. Prenez le contrôle et gérez les changements de manière proactive.

Pour Altares, agir contre la fraude revêt un véritable enjeu sociétal. Chaque due diligence effectuée, c’est un délit évité et des entreprises et des emplois sauvés. Chaque assujettis a un rôle sociétal majeur : faire en sorte que, quotidiennement, nous agissions pour réduire la vulnérabilité de nos entreprises et administrations envers les criminels. Ce faisant nous accroîtrons la confiance nécessaire à l’investissement public et privé, au renforcement des écosystèmes économiques et donc à l’intégrité de notre société.

161M

UBOS DANS LE MONDE

6M

UBOS EN FRANCE

73M

UBOS EN EUROPE

1M

D’ARTICLES DE PRESSE SUR 35 ANS D’ARCHIVES

1700

LISTES DE SANCTIONS MISES À JOUR TOUTES LES 8 HEURES

1.5M

PPE (Personnes Politiquement Exposées)

« Pour garantir une mise en œuvre efficace et comprise par tous de ces dispositions, il est nécessaire d’infirmer la perception qu’elles constituent un frein à l’activité économique. Ces enjeux imposent que la conformité se mette au service du développement de l’activité et s’hybride aux processus de production et de création de valeur »

Les solutions compliance que nous vous proposons

Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats.

Plateformes

indueD

indueD facilite vos Due Diligence, pour une mise en conformité optimisée de votre portefeuille de relations business. Intégrant les dernières réglementations liées à la conformité et grâce à une data visualisation dynamique, indueD fait de vos problématiques de conformité un process fiable, simple et rapide. indueD s’adresse à tous les secteurs d’activité exposés aux sujets de la conformité : banques & assurances, industrie, distribution, etc., et plus particulièrement aux départements ressources et achats.

Plateformes

inDoc

Vous avez besoin rapidement de documents officiels d’entreprise ? Vous devez être sûr de la provenance du document ? Rien de plus simple avec inDoc !

Il suffit pour cela de passer votre commande, via le DUNS Number (ou via une recherche manuelle) inDoc vous fournit les documents officiels d’entreprise, par email, et en moins d’1 heure* dans un grand nombre de pays, facilitant vos Due diligences.

API / Connecteurs

Direct + for Compliance

Grâce à un accès intégré et en temps réel à plus de 400 millions d’entreprises et 100 millions de bénéficiaires effectifs dans 220 pays, Direct+ permet à nos clients d’accélérer leur processus de due diligence, d’économiser du temps et des ressources tout en garantissant le respect des réglementations et de leurs propres normes éthiques. La suite Direct+ for Compliance injecte directement dans vos systèmes toute la donnée conformité d’Altares D&B à l’échelle internationale.

Livraison fichier / Batch

AnaCredit

Altares – Dun & Bradstreet vous accompagne dans la réalisation de vos états de reporting, conformément aux exigences de la Banque Centrale Européenne.

Livraison fichier / Batch

UBO Factory

Avec UBO Factory, accédez à notre base qui répertorie tous les bénéficiaires effectifs (UBO / BE) et les statuts officiels sur 10 millions d’entreprises françaises. Vous êtes concerné par la 5ème Directive Européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? Vous souhaitez réaliser votre Due Diligence ? Nous collectons pour vous les informations issues de sources officielles.

Livraison fichier / Batch

DUNS 4 LEI

DUNS 4 LEI vous permet d’être en conformité avec la réglementation MIFID II en mettant à jour votre base de données LEI. Identifiez précisément vos contreparties grâce à un matching exclusif avec le D-U-N-S Number.

Les solutions compliance que nous vous proposons

Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats.

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Pouvons-nous vous aider ?

En France, l’impact de la Due Diligence, tant sur les marchés Corporate que Financials, engendre la mise en place d’organisations et des ressources internes et externes nouvelles. L’impériosité légale et les risques de sanction sont tels que la mise en place de ces processus est une priorité pour les services juridiques et conformité.
Avec plus de 10 000 informations par tiers et un flux de mise à jour important chaque minute, les analyses de KYC ou KYS nécessitent des solutions automatiques permettant aux analystes conformité de se concentrer sur l’analyse des données et non leur collecte.
Savoir à qui vous avez à faire pour faire des affaires est primordial et essentiel pour la bonne continuité de votre business mais également pour vos clients, investisseurs et partenaires.
La décision de rompre une relation commerciale n’est pas aisée. Les scores et rapports de conformité vous aident à prendre cette décision. Car est-il bon pour votre entreprise de travailler avec des tiers qui affecteront votre image et vos produits et solutions ?
Chaque année les lois locales anti-corruption ainsi que les directives européennes changent, par exemple avec l’ajout de nouveaux assujettis (AML5) ou encore la priorisation des mesures de lois anti-corruption. Il est essentiel de s’adosser à des solutions qui anticipent les changements et les intègrent dans les processus de Due Diligence.
Anticiper et identifier le risque de corruption et de blanchiment d’argent chez les fournisseurs est essentiel. Avec la loi Sapin 2 et le Devoir de Vigilance, les entreprises, et notamment les services achats, ont à leur disposition des outils pour être alertés de ce risque majeur.
Les bénéficiaires effectifs sont la pierre angulaire du processus de conformité. Le bénéficiaire effectif (ou UBO pour Ultimate Beneficial Owner en anglais) est la personne physique qui possède ou contrôle, directement ou indirectement, une entité juridique.

ÉTUDE DÉFAILLANCES

Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France - T1 –2023

Avec 14 317 procédures collectives ouvertes depuis le début de l’année, le niveau des défaillances augmente de près de 44 % par rapport au 1er trimestre 2022. Après être tombées à des seuils historiquement bas en 2021, les défaillances retrouvent désormais des niveaux d’avant crise.

etude defaillances entreprises T1 2023

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