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- Passez au crible les clients, les fournisseurs et les partenaires (y compris les filiales) pour rechercher les PPE (personnes politiquement exposées) et les listes de sanctions
- Identifiez, sélectionnez et surveillez les UBO (bénéficiaires effectifs) dans le monde entier
- Effectuez vos propres contrôles de conformité (possibilité de les faire en masse) et créez une piste d'audit
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