Livres blancs Altares

Fiche – 6ème directive européenne LCB-FT

La 5ème Directive LCB-FT était venue élargir le champ des assujettis, avait renforcé l’idée d’un Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) européen, donné des précisions sur la définition de Bénéficiaires Effectifs et des Personnes Exposées Politiquement (PEP) et avait accru les mesures de vigilance à mettre en place. Cette 6ème Directive a pour ambition d’harmoniser et de renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau européen mais aussi les sanctions pénales en cas de non-respect des exigences. Découvrez quels sont les apports de la 6ème Directive dans cette fiche de synthèse Altares-D&B.

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Whitepapers

Livre blanc conformité – Simplifiez l’onboarding de vos fournisseurs

Un guide pratique sur l’amélioration de vos processus d’onboarding. Découvrez les 6 étapes qui vont vous permettre d’accélérer l’intégration de vos fournisseurs dans vos systèmes d’information tout en vous assurant de la fiabilité de vos partenaires, dans une démarche de développement éthique de vos activités et du respect des réglementations en vigueur.

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Guide conformité pour un onboarding client réussi

L’étape d’entrée en relation avec un nouveau client est cruciale pour une entreprise ; il s’agit pour elle de vérifier qu’elle ne va pas faire affaires avec des entités corrompues. Motivées par un besoin de mise en conformité avec la réglementation (sociétés assujetties à la loi Sapin2 ou LCB-FT) ou par la volonté d’exercer leur activité de manière éthique, les entreprises prêtent aujourd’hui une attention particulière au processus d’intégration de leurs clients. Altares vous propose de suivre 6 étapes pour un processus KYC (Know Your Customer) efficace et conforme à la réglementation.

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Livres blancs Altares

Suivi des bénéficiaires effectifs – Défis et considérations pratiques

Dans ce livre blanc, nous examinons comment éliminer les problèmes liés à la vérification et au suivi des bénéficiaires effectifs. Nous nous penchons notamment sur : les approches permettant d’effectuer un calcul cohérent en matière de propriété et de contrôle, les aspects complexes à prendre en considération lors du suivi, et la façon dont la technologie peut aider les organisations à effectuer le suivi des BE et à évaluer les conséquences en cas de changement.

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Études partenaires

Synthèse – nouvelles recommandations AFA – loi SAPIN 2

Après trois ans d’activité et tirant les enseignements de ses missions de conseil et de contrôle, l’AFA s’est engagée dans une démarche d’actualisation de ses premières recommandations. Une consultation publique, qui s’est déroulée du 16 octobre au 16 novembre 2020, a porté sur un projet initial de texte. Altares et deux de ses partenaires, le cabinet Franklin Avocats et la société Supervizor, vous proposent une synthèse des choses à savoir.

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