Chaque année les lois locales anti-corruption ainsi que les directives européennes changent, par exemple avec l’ajout de nouveaux assujettis (AML5) ou encore la priorisation des mesures de lois anti-corruption. Il est essentiel de s’adosser à des solutions qui anticipent les changements et les intègrent dans les processus de Due Diligence.
Vous assurer du respect des réglementations
Face à la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui représentent aujourd’hui 2000 milliards de dollars dans le monde et 220 milliards d’euros en France, la conformité ou compliance représente un enjeu économique majeur. Vérifier la conformité de tiers est devenu une obligation légale pour les entreprises assujetties à différentes lois, notamment la loi Sapin II.
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Rôle d’Altares & Data
Grâce à notre portefeuille de solutions Compliance, nous répondons à vos enjeux en matière de conformité dans les secteurs exposés à la directive européenne (banques, assurances…). Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats. Altares contribue ainsi à simplifier vos processus de conformité, vous prenez vos décisions rapidement sans le faire au détriment de l’efficacité commerciale. Arbitrer entre plusieurs partenaires commerciaux, argumenter la fin ou l’entrée en relation avec un tiers est désormais possible dans les plus brefs délais. Avec la visualisation des données, l’accès et la compréhension des résultats de conformité sont extrêmement clairs.
Altares – Dun & Bradstreet met à votre disposition des données et des solutions qui vous permettent d’effectuer un suivi en temps réel de l’ensemble de votre réseau de tiers. Grâce à nos données internationales, vous serez en mesure de dévoiler l’ensemble de la chaîne de détention d’une organisation, quel que soit son emplacement géographique. Vous recevez des alertes automatiques dès qu’un changement se produit dans la structure des Bénéficiaires Effectifs de vos clients, fournisseurs et autres parties prenantes. Prenez le contrôle et gérez les changements de manière proactive.
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Pour Altares, agir contre la fraude revêt un véritable enjeu sociétal. Chaque due diligence effectuée, c’est un délit évité et des entreprises et des emplois sauvés. Chaque assujettis a un rôle sociétal majeur : faire en sorte que, quotidiennement, nous agissions pour réduire la vulnérabilité de nos entreprises et administrations envers les criminels. Ce faisant nous accroîtrons la confiance nécessaire à l’investissement public et privé, au renforcement des écosystèmes économiques et donc à l’intégrité de notre société.
161M
UBOS DANS LE MONDE
6M
UBOS EN FRANCE
73M
UBOS EN EUROPE
1M
D’ARTICLES DE PRESSE SUR 35 ANS D’ARCHIVES
1700
LISTES DE SANCTIONS MISES À JOUR TOUTES LES 8 HEURES
1.5M
PPE (Personnes Politiquement Exposées)
« Pour garantir une mise en œuvre efficace et comprise par tous de ces dispositions, il est nécessaire d’infirmer la perception qu’elles constituent un frein à l’activité économique. Ces enjeux imposent que la conformité se mette au service du développement de l’activité et s’hybride aux processus de production et de création de valeur »
Les solutions compliance que nous vous proposons
Les solutions Compliance d’Altares répondent à vos enjeux conformité de différentes manières via des accès web, API ou en fichier, et pour différents départements tels que le juridique, la conformité ou les achats.
indueD
indueD facilite vos Due Diligence, pour une mise en conformité optimisée de votre portefeuille de relations business. Intégrant les dernières réglementations liées à la conformité et grâce à une data visualisation dynamique, indueD fait de vos problématiques de conformité un process fiable, simple et rapide. indueD s’adresse à tous les secteurs d’activité exposés aux sujets de la conformité : banques & assurances, industrie, distribution, etc., et plus particulièrement aux départements ressources et achats.
inDoc
Vous avez besoin rapidement de documents officiels d’entreprise ? Vous devez être sûr de la provenance du document ? Rien de plus simple avec inDoc !
Il suffit pour cela de passer votre commande, via le DUNS Number (ou via une recherche manuelle) inDoc vous fournit les documents officiels d’entreprise, par email, et en moins d’1 heure* dans un grand nombre de pays, facilitant vos Due diligences.
Direct + for Compliance
Grâce à un accès intégré et en temps réel à plus de 400 millions d’entreprises et 100 millions de bénéficiaires effectifs dans 220 pays, Direct+ permet à nos clients d’accélérer leur processus de due diligence, d’économiser du temps et des ressources tout en garantissant le respect des réglementations et de leurs propres normes éthiques. La suite Direct+ for Compliance injecte directement dans vos systèmes toute la donnée conformité d’Altares D&B à l’échelle internationale.
AnaCredit
Altares – Dun & Bradstreet vous accompagne dans la réalisation de vos états de reporting, conformément aux exigences de la Banque Centrale Européenne.
UBO Factory
Avec UBO Factory, accédez à notre base qui répertorie tous les bénéficiaires effectifs (UBO / BE) et les statuts officiels sur 10 millions d’entreprises françaises. Vous êtes concerné par la 5ème Directive Européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? Vous souhaitez réaliser votre Due Diligence ? Nous collectons pour vous les informations issues de sources officielles.
DUNS 4 LEI
DUNS 4 LEI vous permet d’être en conformité avec la réglementation MIFID II en mettant à jour votre base de données LEI. Identifiez précisément vos contreparties grâce à un matching exclusif avec le D-U-N-S Number.
Les solutions compliance que nous vous proposons
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ÉTUDE DÉFAILLANCES
Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France - T4 –2024
- 53 pages
- 60 minutes
- T4 2024
- 18709 défaillances
Avec 18 709 procédures ouvertes, le dernier trimestre établit un record pour une fin d’année et le cap des 67 000 jugements est franchi au terme de 2024. un seuil historique qui conclut l’année sur un record de 67 830 procédures.
