Chaque année les lois locales anti-corruption ainsi que les directives européennes changent, par exemple avec l’ajout de nouveaux assujettis (AML5) ou encore la priorisation des mesures de lois anti-corruption. Il est essentiel de s’adosser à des solutions qui anticipent les changements et les intègrent dans les processus de Due Diligence.
Vous assurer du respect des réglementations
Face à la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui représentent aujourd’hui 2000 milliards de dollars dans le monde et 220 milliards d’euros en France, la conformité ou compliance représente un enjeu économique majeur. Vérifier la conformité de tiers est devenu une obligation légale pour les entreprises assujetties à différentes lois, notamment la loi Sapin II.