Fiche – 6ème directive européenne LCB-FT

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Fiche – 6ème directive européenne LCB-FT

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La 5ème Directive LCB-FT était venue élargir le champ des assujettis, avait renforcé l’idée d’un Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) européen, donné des précisions sur la définition de Bénéficiaires Effectifs et des Personnes Exposées Politiquement (PEP) et avait accru les mesures de vigilance à mettre en place. Cette 6ème Directive a pour ambition d’harmoniser et de renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau européen mais aussi les sanctions pénales en cas de non-respect des exigences. Découvrez quels sont les apports de la 6ème Directive dans cette fiche de synthèse Altares-D&B.

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