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Phase importante de votre processus anti-corruption, la cartographie des risques de vos tiers (le 3ème pilier de la loi Sapin 2 ou AML) est la pierre angulaire de votre évaluation des tiers.

Découvrez l’interaction forte entre les 3ème et 4ème piliers de la loi Sapin 2 ainsi que les recommandations de l’A.F.A. Le cabinet Franklin abordera cette étape importante qui confère la réussite de cette étape. Nous aborderons également les étapes pour l’évaluation de vos tiers pour une compliance en confiance.

AGENDA :

  • Les Outil de pilotage des risques.
  • La méthodologie d’élaboration et de déploiement de la cartographie des risques.
  • Post implémentation de la cartographie des risques
  • Comment s’inscrit cette étape dans la loi Sapin2 et dans les exigences AML?

Laurent Luce

Compliance Product Marketing Manager

Laurent est notre Responsable Produit pour tous les sujets autour de la conformité. Il s’assure au quotidien que l’offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2…) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.

Nos invités :

Cécilia Challal

Avocate of Counsel chez Cabinet FRANKLIN

Cécilia est avocate Of Counsel au sein du cabinet Franklin intervenant sur les sujets de droit bancaire et financier et de conformité réglementaire depuis 10 ans. Dans ce cadre, Cécilia a pu accompagner de nombreux acteurs importants du secteur bancaire, assurantiel et financier en matière de conseil (e.g. sur des missions de mise en conformité et de déploiement opérationnel de réglementations complexes) ou de contentieux judiciaires ou disciplinaires. Cécilia a notamment pu développer une forte expertise sur les sujets de sécurité financière (en particulier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) incluant les aspects opérationnels (IT, Processus, etc.), de management et une dimension internationale.

Serge Durox

Avocat Associé chez Cabinet FRANKLIN

Serge conseille des établissements financiers français et étrangers dans la conduite de leurs activités nationales et internationales. Il a été un précurseur en matière de conception de dispositifs de conformité dans ce secteur. Serge dispose d’une expertise reconnue sur les sujets relatifs à la sécurité financière et à la protection de la clientèle. Il est l’auteur de nombreux articles de doctrine et anime régulièrement des séminaires et conférences (Euromoney, Euroforum, Club Banque, EFE, etc.) sur des thèmes relevant de la conformité.

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