indueD facilite et optimise votre processus de KYC

La plateforme Cloud totalement dédiée au KYC et aux enjeux de la conformité.

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Retour sur la Matinée Compliance #3 du 03 Octobre 2019 :

Téléchargez la plaquette produit indueD 

Vous y retrouverez toutes les fonctionnalités de la plateforme mais aussi des informations complémentaires sur les data Altares, et en quoi celles-ci apportent toute sa puissance à la solution indueD.

Découvrez les nouveautés de la release 1.4 indueD

Un score de compliance encore plus personnalisé : Définissez vous-même votre score de conformité, et ajustez le poids de chaque indicateur (Activité, Pays, PEP, Sanctions et Presse négative) en fonction de votre stratégie.

Optimisation des listes de sanctions : Désormais, la lecture de l’ensemble des sanctions d’un tiers est synthétique et vous permet de visualiser celles-ci en un coup d’œil.

Un clic pour éditer tous les rapports de conformité : En un clic, exportez tous les rapports depuis votre espace administrateur.

Une expérience quotidienne améliorée : Il est donné la possibilité à chaque analyste d’enrichir les D-U-N-S Number directement à partir de la fiche des tiers avec les indicateurs pays et activité.

Partagez des commentaires en toutes sécurité : indueD permet désormais aux analystes d’ajouter des commentaires dans la fiche des tiers, qui figureront ensuite dans les rapport KYC et dans l’audit.

Optimisez encore plus les faux positifs et les périodes de recherche : Les administrateurs indueD peuvent à présent limiter (ou non) les analyses et la période d’activité pour les PEP, RCA et presses négatives.

Onboarding KYC

Identification

Vous identifiez précisément vos tiers.

Matching

Vous analysez une des bases les plus importantes du marché (360 millions d’entreprises) via un identifiant unique le D-U-N-S® number.

Enrichissement

Vous enrichissez vos tiers en données identitaires et capitalistiques. Vous collectez les dirigeants et bénéficiaires effectifs.

Identification

Identification des personnes physiques en lien avec une personne morale (dirigeants, bénéficiaires effectifs, personnes ayant mandat pour engager la société).

Screening

Vous identifiez les personnes politiquement exposées (PPE), les sanctions internationales et la presse négative.

Gestion des faux positifs

Vous identifiez les homonymes et confirmez des personnes identifiées pour un score de KYC plus précis.

Monitoring

Vous surveillez et recevez des alertes en cas de modifications.

Score KYC

Vous identifiez spontanément le score KYC de vos tiers à l’aide d’un code couleur (rouge, orange, vert).

Rapport de conformité

Votre rapport de conformité partagé et archivé.

KYC : prenez de la vitesse !

En simplifiant vos processus, prenez vos décisions rapidement sans pour autant le faire au détriment de l’efficacité. Arbitrer entre plusieurs partenaires business, argumenter la fin d’une relation avec un tiers est maintenant possible dans les plus brefs délais. Grâce à la data visualisation, l’accès et la compréhension aux données KYC se fait de façon extrêmement claire.

Compliance = Performance

La mise en conformité réglementaire est plus souvent un élément de contrainte et de ralentissement qu’un facteur de performance. En vous concentrant sur l’évaluation des tiers et leur exposition au risque à travers une méthode éprouvée de due diligence, vous dégagez du temps pour le développement business de votre entreprise.

31%*

des entreprises assujetties ont déployé les 8 piliers de Sapin 2

52%

des entreprises pensent qu’elles vont être auditées dans l’année par le régulateur

7

c’est le nombre moyen de jours pour onboarder les données de conformité

Vos enjeux conformité

Accélérer vos prises de décision KYC

en simplifiant vos processus.

Comment rassembler suffisamment d’informations et mettre en place une procédure régulière et simple pour identifier les tiers et catégoriser mon exposition au risque ?

Avoir la possibilité de prendre ses décisions rapidement ne se fait pas au détriment de l’efficacité. Arbitrer entre plusieurs partenaires business, argumenter la fin d’une relation avec un fournisseur ou un client est maintenant possible avec indueD dans les plus brefs délais. Par ailleurs, grâce à la data visualisation, l’accès à cette data sensible qu’est le KYC et sa compréhension se font de façon extrêmement claire.

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Faire de la compliance un avantage concurrentiel

en la considérant comme un enjeu stratégique et prioritaire de l’entreprise.

Comment me démarquer de mon marché et rester compétitif ?

Comme tous les sujets primordiaux (transformation digitale, stratégie data driven, développement commercial, RSE, RGPD), la conformité réglementaire doit être prise en compte au plus haut niveau du management.

Les risques encourus sont trop importants pour que le sujet soit traité de façon secondaire. Mettre votre entreprise en ordre de marche vis-à-vis de la compliance peut vous assurer une longueur d’avance sur vos concurrents en gagnant du temps et en « sachant à qui vous avez affaire pour faire des affaires » : vous vous concentrez sur les business essentiels.

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Disposer du meilleur de la data

en s’appuyant sur la base des données mondiale de 360 millions d’entreprises de Dun & Bradstreet.

Comment déterminer sans erreur un bénéficiaire effectif devant la complexité grandissante des structures des organisations internationales ?

Exhaustivité, qualité, fraîcheur et fiabilité. Sans ces 4 points cardinaux, il est difficile de prendre des décisions indiscutables et documentées. Des données irréprochables et garanties, travaillées et raffinées par le tiers de confiance qu’est Altares sont pour vous l’assurance de déployer vos démarches de compliance en toute confiance.

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Concilier performance et compliance

en se concentrant sur l’essentiel : les données de risque.

Comment développer la croissance et réduire les coûts de mon entreprise tout en restant en conformité ?

Jusqu’à indueD, la mise en conformité réglementaire était plus un élément de contrainte et de ralentissement qu’un facteur de performance.

En se concentrant prioritairement sur l’évaluation des tiers et leur exposition au risque à travers une méthode rapide et éprouvée de due diligence, vous dégagez du temps pour l’essentiel : le développement business de votre entreprise.

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indueD est une plateforme web totalement dédiée au KYC (Know Your Customer) et aux nouveaux  enjeux de la conformité. Basée sur le patrimoine unique des données mondiales de Dun & Bradstreet, Altares propose une expérience de mise en conformité unique pour votre portefeuille de relations business.

Intégrant les dernières réglementations liées à la conformité et grâce à une data visualisation dynamique, indueD fait de vos problématiques de conformité un processus fiable, simple et rapide. indueD s’adresse à tous les secteurs d’activité exposés aux sujets de la conformité : banques & assurances, industrie, distribution… et plus particulièrement aux départements ressources et achats.

Onboarding KYC

Identification

Vous identifiez précisément vos tiers.

Enrichissement

Vous enrichissez vos tiers en données identitaires et capitalistiques. Vous collectez les dirigeants et bénéficiaires effectifs.

Screening

Vous identifiez les personnes politiquement exposées (PPE), les sanctions internationales et la presse négative.

Monitoring

Vous surveillez et recevez des alertes en cas de modifications.

Rapport de conformité

Votre rapport de conformité partagé et archivé.

Matching

Vous analysez une des bases les plus importantes du marché (360 millions d’entreprises) via un identifiant unique le D-U-N-S® number.

Identification

Identification des personnes physiques en lien avec une personne morale (dirigeants, bénéficiaires effectifs, personnes ayant mandat pour engager la société).

Gestion des faux positifs

Vous identifiez les homonymes et confirmez des personnes identifiées pour un score de KYC plus précis.

Score KYC

Vous identifiez spontanément le score KYC de vos tiers à l’aide d’un code couleur (rouge, orange, vert).

Avec indueD retrouvez vos bénéficiaires effectifs

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

Le bénéficiaire effectif (ou UBO pour Ultimate Beneficial Owner en anglais) est :

  • la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique,
  • les personnes qui détiennent, directement ou pas, plus de 25% du capital ou des droits de vote,
  • les personnes qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires de la société déclarante,
  • dans le cas où aucune personne physique ne répond à l’un des critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est, par défaut, le représentant légal de la société.
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Bénéficiaires effectifs dans le monde
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Bénéficiaires effectifs en Europe
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Bénéficiaires effectifs en France
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companies worldwide
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Une ergonomie personnalisable

  • Personnalisation des filtres permettant un screening efficace et sur mesure
  • Un accès web rapide et pratique
  • Une interface dynamique et ergonomique
  • Une information prête à l’usage grâce à la data visualisation
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Un processus de KYC/KYV repensé

  • Un traitement en masse de vos fichiers ainsi que des recherches « à la carte »
  • Des scripts d’enrichissement automatiques de vos KYC
  • Des adverse news pertinentes via un partenariat avec Google News
  • Des données et informations de haute qualité
  • Une couverture de données mondiales (360 millions d’entreprises)
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Personnalisez votre score de compliance

  • Votre processus de KYC en toute confiance à l’aide d’un outil personnalisé.
  • Plus de 200 listes vous permettant d’obtenir un score de conformité parfaitement adapté à vos besoins.
  • Le score de conformité respecte vos choix et suit vos exigences de conformité.
  • C’est VOTRE score de conformité !
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Monitoring

  • Vous êtes alerté ! Vous êtes averti lorsqu’un changement survient dans votre univers KYC.
  • Soyez tranquille, plus besoin de vous préoccuper de la fraicheur des informations et de leur pertinence dans le temps.
  • Vous gagnez du temps et de l’argent, plus besoin de revenir mettre à jour les données sur un même client.
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Intégrez facilement indueD à vos systèmes

  • Une installation facile et rapide !
  • Vous gagnez du temps sans pour autant perdre vos données.
  • La valeur d’indueD intégrée dans votre SI.
  • Vous pouvez à présent effectuer tout votre processus de KYC sur une seule et même plateforme
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Traitement automatique des faux positifs

  • Vous êtes tenu au courant de l’avancement du traitement des faux-positifs.
  • Vous gagnez un temps considérable et êtes alerté quand votre traitement des faux-positifs est fait.
  • Vous êtes chanceux ! L’analyse des faux positifs est automatiquement incluse dans indueD. Vous n’avez qu’à lancer la production du rapport.
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Prenez vos décisions en 10 secondes

  • Faites rapidement les bons choix en n’oubliant aucun critère grâce aux données financières.
  • Données financières et KYC maintenant réunis dans une même plateforme : vous avez toutes les informations pour prendre une décision basée sur les meilleures données (360 millions d’entreprises).
  • Prenez vos décisions en toute confiance à l’aide de données basées sur les données mondiales D&B.
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Exportez, partagez et sauvegardez en un clic !

  • Le portfolio indueD en format Excel pour une analyse approfondie.
  • Les rapports de KYC à télécharger pour un archivage et un partage optimisé.
  • Archivez vos documents et partagez-les facilement grâce au format PDF.
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Le rapport KYC indueD

Avec le rapport de conformité d’indueD, vous êtes serein face aux régulateurs. En plus de l’identité de KYC et des données classiques, le rapport de conformité proposé par indueD va plus loin que les normes du marché. Il vous permet d’identifier toutes les étapes de mise en conformité et de consulter les commentaires de vos analystes. Vous pouvez également visualiser rapidement tous les faux positifs analysés.

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Ajouter un Dirigeant, ou un Bénéficiaire Effectif

Parce que le monde des affaires évolue rapidement, l’information d’hier n’est plus celle d’aujourd’hui. Vos équipes identifient quotidiennement des informations qui sont importantes pour votre processus de conformité. Vous pouvez maintenant ajouter ces données dans la base indueD afin qu’elles puissent être analysées par le moteur de screening.

L’utilisateur de la solution indueD peut ajouter des personnes manuellement ou via une liste Excel . Ces personnes sont ajoutées dans la fiche entreprise indueD mais elles ne sont pas partagées avec la base de données Dun & Bradstreet.

Retrouvez tout indueD sur mobile

  • Retrouvez toutes les fonctionnalités indueD depuis votre smartphone.
  • Compatible avec iOS et Android.
  • Une navigation optimisée pour mobile.
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Vous réduisez vos risques

Avec la parfaite connaissance de vos tiers, vous minimisez les risques liés aux partenaires commerciaux sanctionnés, suspects ou corrompus.

Témoignage de Georges B. , directeur des achats :

« Je suis à la tête d’une équipe d’achat qui utilise un SRM ayant permis de contribuer au revenu marginal en réduisant les coûts d’achat. Notre entreprise étant internationale, nous avons des fournisseurs partout dans le monde, parfois très loin de nous et de notre approche éthique des affaires. Il y a quelques années, nous avons découvert par le biais d’un lanceur d’alerte qu’un de nos fournisseurs employait des enfants.

Nous l’avons écarté avant que cette situation nous porte préjudice. Aujourd’hui, grâce à cette plateforme de conformité, nous pouvons vérifier à tout moment l’honorabilité de nos fournisseurs et rapidement prendre la décision de les exclure en cas de problème. »

Vous êtes en conformité en un clin d’œil

Même sur un sujet complexe comme la compliance, certaines décisions doivent être prises rapidement et l’entreprise doit être prête à faire régulièrement face à de nouvelles réglementations. Avec la plateforme indueD, la conformité devient fluide, compréhensible et accessible à tous les collaborateurs concernés dans l’entreprise.

Témoignage de Christine F. , Chief Compliance Officer (CCO) :

« Il y a encore quelques mois, je recevais des mails et des appels téléphoniques toute la journée pour vérifier en même temps la réputation et l’honorabilité d’un prospect, savoir si on doit accepter un crédit, prendre une décision avec 3 ou 4 fichiers Excel différents. Je n’avais sincèrement pas le temps de passer du temps sur chaque dossier KYC d’autant que mes collègues du commerce et des achats attendaient mes recommandations.

Mais c’était avant ! Maintenant grâce à cette plateforme de conformité je suis proactive, je peux identifier à chaque minute les activités des clients, j’ai mis en place des alertes ainsi que des processus automatiques et j’en informe l’équipe commerciale ou tout autre interlocuteur impliqué dans l’entreprise. »

Vous détectez facilement les informations négatives

Vous examinez de façon approfondie l’écosystème d’informations qui gravitent autour de vos partenaires et êtes en capacité de vous faire votre opinion en toute connaissance de cause.

Témoignage de Valérie T. , responsable des achats :

« Je m’étais préparée à utiliser une nouvelle solution SRM, très utile car je peux gérer mon portefeuille de fournisseurs tout comme les commerciaux gèrent leurs clients avec leur CRM. Mais en raison des nouvelles lois, je dois vérifier l’honorabilité et le risque de mes partenaires. Comment faire cela ? Google ? Informations bancaires ? C’est fastidieux et incomplet.

Avec la plateforme de conformité indueD, j’ai téléchargé mon portefeuille de fournisseurs et en un coup d’œil, je visualise rapidement mon tableau de bord KYS et je dispose de toutes les informations sur la respectabilité et la réputation de mes partenaires. »

Vous protégez votre marque

En maîtrisant le maximum de facteurs de risques, vous pouvez anticiper toute faille susceptible de nuire à la réputation de votre entreprise.

Témoignage de Vincent T. , CEO :

« J’ai appris récemment qu’un ami qui avait monté sa boîte en même temps que moi avait été condamné à une très forte amende suite à une série de malversations de certains de ses clients (revente de ses produits dans un pays sous embargo). Dans la foulée, j’ai vu aussi l’action de l’entreprise dégringoler en bourse en quelques heures.

Pour ma part, je sais que je peux protéger la réputation de mon entreprise et son image de marque par la même occasion avec indueD. Grâce à cette plateforme, mes commerciaux peuvent vérifier en un coup d’œil qui sont nos prospects et nos clients à risque. Je sais également que mon directeur juridique est connecté, qu’il surveille tout cela attentivement et qu’il est prêt à réagir. »

Retrouvez indueD en vidéo :

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