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Dans un environnement business où les risques de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent ne cessent de se complexifier et de revêtir différentes formes, il est primordial pour l’entreprise d’établir des règles et des process précis pour s’exposer le moins possible à ces menaces.
Les mesures de la loi Sapin II ont vocation à lutter contre la corruption. Pour cela les entreprises doivent maximiser la connaissance de leurs tiers et procéder à leur évaluation, tout au long du cycle de vie du tiers (de l’entrée en relation à la fin de la relation d’affaires).
Venez découvrir la réglementation Sapin II et plus particulièrement la mesure sur l’évaluation des tiers et la recherche des bénéficiaires effectifs.
Intervenants Altares :
Valerie Strzys : Ingénieur Avant-Vente Compliance
Marion Rostamkolaei : Ingénieur Avant-Vente Compliance
Contenu de la conférence :
Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur le site de l’AFDCC :
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