Tout sur les Bénéficiaires effectifs

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WEBINAR : Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

• Le bénéficiaire effectif (ou UBO pour Ultimate Beneficial Owner en anglais) est la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique.
• Les personnes qui détiennent, directement ou pas, plus de 25% du capital ou des droits de vote
• Personnes qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires de la société déclarante.
• Dans le cas où aucune personne physique ne répond à l’un des critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est, par défaut, le représentant légal de la société.

Découvrez comment sont collectés les bénéficiaires effectifs et pourquoi la qualité de cette collecte va impacter le score de KYC.

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Laurent Luce

Compliance Product Marketing Manager

Laurent est notre Responsable Produit pour tous les sujets autour de la conformité. Il s’assure au quotidien que l’offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2…) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner][fusion_separator style_type= »none » hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » class= » » id= » » sep_color= » » top_margin= »20px » bottom_margin= » » border_size= » » icon= » » icon_circle= » » icon_circle_color= » » width= » » alignment= »center » /][fusion_text columns= » » column_min_width= » » column_spacing= » » rule_style= »default » rule_size= » » rule_color= » » class= » » id= » »]

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