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Loi Sapin II et évaluation des tiers : accroître la connaissance de vos clients pour maîtriser votre risque

Dans un environnement business où les risques de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent ne cessent de se complexifier et de revêtir différentes formes, il est primordial pour l’entreprise d’établir des règles et des process précis pour s’exposer le moins possible à ces menaces.

Les mesures de la loi Sapin II ont vocation à lutter contre la corruption. Pour cela les entreprises doivent maximiser la connaissance de leurs tiers et procéder à leur évaluation, tout au long du cycle de vie du tiers (de l’entrée en relation à la fin de la relation d’affaires).

Venez découvrir la réglementation Sapin II et plus particulièrement la mesure sur l’évaluation des tiers et la recherche des bénéficiaires effectifs.

ANIMATEURS :

Gilles Gallina, Délégué Régional Rhône Alpes Christophe Reynaud, Délégué Régional Rhône Alpes

Intervenants Altares :

Diane Quenault de Saint Sulpice : Alliance Business Manager Marion Rostamkolaei : Ingénieur Avant-Vente Compliance

La conférence sera suivie d’un cocktail

Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur le site de l’AFDCC :

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