L’étape d’entrée en relation avec un nouveau client est cruciale pour une entreprise ; il s’agit pour elle de vérifier qu’elle ne va pas faire affaire avec des entités corrompues. Motivées par un besoin de mise en conformité avec la réglementation (sociétés assujetties à la loi Sapin2 ou LCB-FT) ou par la volonté d’exercer leur activité de manière éthique, les entreprises prêtent aujourd’hui une attention particulière au processus d’intégration de leurs clients. Altares vous propose de suivre 6 étapes pour un processus KYC (Know Your Customer) efficace et conforme à la réglementation.
Vous découvrirez également dans ce guide comment automatiser les processus pour adopter une démarche conformité durable.