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La 5ème directive est applicable depuis le 10 janvier 2020. 

Nouveaux assujettis à la 5ème directive, découvrez vos nouvelles obligations.

La révision de la 4ème directive anti-blanchiment (dite « 5ème directive anti-blanchiment »), lancée à l’issue des attentats terroristes perpétrés en Europe et dont la concertation était en cours au moment de l’affaire des « Panama papers », a fait l’objet d’un accord politique fin 2017.

Adoptée, la Directive a été publiée le 19 juin 2018 au Journal Officiel de l’Union européenne et prévoit un délai de transposition de 18 mois à compter de sa publication pour la plupart de ses dispositions.

Le projet de 5ème directive élargit le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment aux acteurs dans le domaine des cryptoactifs. Il renforce également les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (i) en limitant davantage l’utilisation des produits de monnaie électronique dite « anonyme » et (ii) en précisant les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires et opérations impliquant des pays tiers à haut risque.

AGENDA

  • La 5eme Directive
  • Quand ?
  • Qui ?
  • Pourquoi ?
  • Quels processus mettre en place ?
  • Un prolongement de la 4eme Directive

Ce webinar vous est présenté par :

Lauren Luce

Laurent Luce

Product Marketing Manager compliance

Laurent pilote notre gamme de solution autour de la conformité. Il s’assure au quotidien que l’offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2…) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.

Valérie Strzys

Ingénieur Avant Vente Compliance chez Altares

Valérie Strzys accompagne les entreprises dans leurs projets de mise en conformité pour les aider à accélérer et faciliter leurs vérifications, et respecter ainsi les réglementations qui leur incombent.

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