Inscrivez-vous au webinar RSE exceptionnel du 16 décembre sur le thème : « Identifier et actionner, grâce à la data, les leviers d’une stratégie RSE réussie »

Comment identifier les Bénéficiaires Effectifs en France et à l'international ?

Webinar - Compliance

Les mesures de la loi Sapin 2 et celles de la 5ème Directive Européenne visent à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles exigent des entreprises la mise en place de processus d’identification et de vérification des clients, des fournisseurs et des Bénéficiaires Effectifs. 

Dans un environnement business où les actes de fraude et de corruption ne cessent de s’intensifier, empruntant de nouveaux canaux, il est primordial pour l’entreprise d’établir des règles et des processus visant à se prémunir de ces menaces.   

Le Bénéficiaire Effectif est l’individu ou l’entité donneur d’ordre, souvent masqué derrière des montages capitalistiques complexes qui s’étendent au-delà des frontières nationales. Il doit donc être identifié de manière certaine pour permettre à l’entreprise de s’engager dans une relation commerciale en toute confiance.  

 Agenda : 

  • Qu’est-ce qu’un Bénéficiaire Effectif ?
  • Les aspects réglementaires et organismes de contrôle
  • Les Bénéficiaires Effectifs, une data incontournable de votre processus de mise en conformité
  • La difficulté d’identifier les BE de vos tiers
  • Comment Altares accélère votre processus de Due diligence ?

Replay

21 octobre 2022

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