La recherche du bénéficiaire effectif est un vrai casse-tête pour les entreprises.

beneficiaire effectif

Quelles informations récupérer des sociétés ? Quelles sources probantes ? Quid des entreprises (ou des chaines capitalistiques) pays hors Union Européenne ? Jusqu’où fournir une recherche ?…

C’est pourtant le quotidien des entreprises qui doivent se préparer pour 2017.

Et pour celles qui ne seraient pas prêtes les sanctions ne sont pas à prendre à la légère. Toute infraction à la réglementation anti-blanchiment d’argent est passible de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375000€ à 750000€, pour une infraction relative au financement du terrorisme c’est encore beaucoup plus.

L’enjeu pour les entreprises est de pouvoir identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs avec des sources probantes.

Gérard Drancourt, consultant compliance chez Altares vous délivre ses conseils pour simplifier votre travail et garantir votre conformité.

Il vous guide dans votre démarche et partage avec vous les clés d’un dispositif qui de par sa fiabilité réduit votre exposition à des sanctions financières.

Visualisez cette vidéo et dans 20 minutes ce qui était complexe vous semblera un jeu d’enfant et la conformité ne sera plus un frein au développement de votre business.