Convention USF 2022 les 5 et 6 octobre à Lyon

Catégorie : Bénéficiaire effectif

L’identification des BénéficiairesEffectifs contribue à la protection de la réputation des entreprises. Celle-ci va de pair avec l’examen de comportements abusifs, comme la corruption, des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE), des procédures judiciaires en cours et des couvertures médiatiques défavorables. L’identification des bénéficiaires effectifs peut s’apparenter à un parcours du combattant, car elle implique de nombreuses lignes de recherche, mais aussi des chaînons manquants et des informations contradictoires à ajuster. Maintenant que la réglementation impose un suivi des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, les équipes en charge de la conformité doivent redoubler d’efforts.

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