5ème matinée Compliance - Quelles sont les avancées dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?

Dans le contexte de la Covid-19 les actes de fraudes ont connu une recrudescence. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ne cesse d’évoluer pour prendre en compte les nouvelles pratiques et mieux les contrer.

Altares réunit ce jeudi 17 juin plusieurs experts de renoms tels que l’ACPR, les cabinets Franklin et Vasco, ACAMS et EY qui vont vous éclairer, vous conseiller et partager leurs best practices pour lutter contre ces actes répréhensibles et vous permettre de mieux protéger votre business et votre réputation.

Cette matinée est destinée à tous les assujettis aux lois LCB-FT et plus largement à toutes les organisations qui font de ce combat contre la fraude un enjeu majeur d’entreprise pour des relations durables et un développement éthique de l’économie.

AGENDA / SPEAKERS

• 9h40 – Introduction – Frédéric Barth, DG France – Altares D&B
• 9h45 – Les bonnes pratiques de KYC pour une vigilance efficace – Philippe Bertho, Yvan Bazouni – ACPR
• 10h15 – La portée des plans de remédiation – Serge Durox – Cabinet Franklin Avocats
• 10h30 – Le trade Compliance avec les pays sous sanctions – Philippe Curtelin – Cabinet Vasco
• 11h00 – Les nouvelles pratiques des criminels dans le cadre de la LCB – Mustapha Bouzizoua – ACAMS
• 11h15 – Comment l’innovation et l’automatisation des processus peuvent améliorer les dispositifs de LCB-FT ? – Véronique Haccoun & Stéphane Goncalves – EY
• 11h40 – Bénéficiaires effectifs : Enjeux et collecte – Valérie Strzys – Altares D&B
• 11h55 – Conclusion – Luc Querton, CEO – Altares D&B