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Tout savoir sur la 5ème Directive : un périmètre élargi pour une plus grande vigilance

La révision de la 4ème directive anti-blanchiment (dite « 5ème directive anti-blanchiment »), lancée à l’issue des attentats terroristes perpétrés en Europe et dont la concertation était en cours au moment de l’affaire des « Panama papers », a fait l’objet d’un accord politique fin 2017.

Adoptée, la Directive a été publiée le 19 juin 2018 au Journal Officiel de l’Union européenne et prévoit un délai de transposition de 18 mois à compter de sa publication pour la plupart de ses dispositions.

Le projet de 5ème directive élargit le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment aux acteurs dans le domaine des crypto-actifs.

Il renforce également les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

  • en limitant davantage l’utilisation des produits de monnaie électronique dite « anonyme »
  • en précisant les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires et opérations impliquant des pays tiers à haut risque (tels que listés par la Commission européenne).
L’ordre du jour
  • Rappel de la 4ème Directive
  • La 5ème directive
  • Quand ? Pour qui ? Pourquoi ?
  • Quel processus interne à mettre en place ?
  • Comment respecter la 5ème directive ?
Durée: 45 minutes

Laurent Luce

Compliance Product Marketing Manager

Laurent est notre Responsable Produit pour tous les sujets autour de la conformité. Il s’assure au quotidien que l’offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2…) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.

Laurent Guérel

Directeur APPC, Directeur de mission Forsides

Directeur de mission, Laurent possède une expérience depuis plusieurs années de mise en place des dispositifs réglementaires en lien avec la conformité (LCB-FT, DDA). Il est également en charge de la conception des outils réglementaires au sein de…

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