Définition : LCB-FT

Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (5ème directive promulguée en Europe en mai 2018 et en France le 10 janvier 2020) : les assujettis ont l’obligation de mettre en œuvre un processus d’évaluation des tiers, afin d’analyser les risques liés à leurs relations professionnelles.