Le Big Data et les étapes du KYC (Know Your Customer)
« Qui de la poule ou de l’œuf ? ». Osons l’analogie pour résumer le lien entre Big Data et Compliance par : « Qui de la Compliance ou du Big Data ? » Lequel est dépendant de l’autre ?
La 5ème Directive de l’UE : un Patriot Act à l’européenne ?
Votée le 19 avril dernier, la résolution législative du Parlement relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, […]
8 Mesures pour lutter contre le financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est au cœur de la 4ème directive de l’UE. La France a achevé la transposition et a mis en […]
4ème Directive européenne (Lutte contre le blanchiment) : où en sommes-nous ?
Le 26 juin 2017, c’est la saint Anthelme. Anthelme de Chignin, dont l’œuvre principale a été de regrouper et d’organiser l’ordre des Chartreux, a fini sa vie comme évêque de […]
