Fiche – 6ème directive européenne LCB-FT

13 pages

25 minutes de lecture

Fiche – 6ème directive européenne LCB-FT

Téléchargez le livre blanc

La 5ème Directive LCB-FT était venue élargir le champ des assujettis, avait renforcé l’idée d’un Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) européen, donné des précisions sur la définition de Bénéficiaires Effectifs et des Personnes Exposées Politiquement (PEP) et avait accru les mesures de vigilance à mettre en place. Cette 6ème Directive a pour ambition d’harmoniser et de renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau européen mais aussi les sanctions pénales en cas de non-respect des exigences. Découvrez quels sont les apports de la 6ème Directive dans cette fiche de synthèse Altares-D&B.

Vous souhaitez en apprendre
plus ?

Campus Equilibre
Immeuble Le Yard,
52/58 avenue Jean Jaurès,
92700 Colombes

TEL: 01.41.37.50.00

À propos d'Altares

Expertise

Ressources

Services & contact

Expertise

Altares D&B accompagne au quotidien ses clients pour apporter la meilleure réponse à leurs enjeux métier : Risk management, Compliance, Vente, Marketing, Master data, RSE ou encore Achats

Notre groupe

Recrutement

A propos

Altares est partenaire exclusif sur la France, le BeNeLux et le Maghreb du réseau international Dun & Bradstreet, le numéro 1 mondial de l’information économique BtoB.

Fiche – 6ème directive européenne LCB-FT

13 pages

25 minutes de lecture