Compliance
La réussite de votre politique de conformité passe par plusieurs étapes de vérification de vos tiers, de protection de votre réputation et de contrôle du respect de la réglementation. Au travers de nos articles, découvrez comment procéder à la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
Toutes les étapes de la due diligence pour réussir l’évaluation de vos tiers. Webinar – synthèse
Loi Sapin 2 et Devoir de vigilance : anti-corruption et RSE.
AnaCredit, c’est en octobre, préparez-vous. Webinar – synthèse
Découvrez comment Altares-D&B et AxiomSL facilitent la collecte et le transfert des données dans OneGate pour AnaCredit.
Découvrez le 1er épisode de notre web série “Compliance by Altares”
Altares lance sa série de vidéos consacrée à la Compliance. Découvrez dès à présent la premier épisode, sur le thème "Bien détecter et identifier vos tiers dans le cadre des lois anti-corruption et LCB-FT",
Comment identifier et analyser les Bénéficiaires Effectifs ? Webinar – synthèse
Qu'est-ce qu'un Bénéficiaire Effectif ? Pourquoi l'identifier et l'analyser ? Loi Sapin 2, lutte contre la corruption, retrouvez les réponses à ces questions, et d'autres encore, dans ce webinar, disponible en replay.
Nouveaux assujettis à la 5ème directive, découvrez vos obligations en 2020. Webinar – synthèse
Applicable depuis le 10 janvier 2020, la 5ème Directive LCB-FT, révision de la 4ème Directive, élargit le champ d’application des obligations à de nouveaux assujettis. Découvrez leurs obligations.
LCB-FT : 5ème Directive et marché de l’art
Le secteur du marché de l’art fait partie des secteurs assujettis à la loi LCB-FT.