Compliance
La réussite de votre politique de conformité passe par plusieurs étapes de vérification de vos tiers, de protection de votre réputation et de contrôle du respect de la réglementation. Au travers de nos articles, découvrez comment procéder à la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
Compliance et devoir de vigilance. Webinar – synthèse
Le devoir de vigilance porte sur l'identification des risques d'atteinte aux droits humains, à la santé, la sécurité des personnes et à l’environnement.
La compliance dans le cadre d’une fusion-acquisition
Les Fusac (fusions-acquisitions) comportent des risques financiers, juridiques et opérationnels qu’il convient d’anticiper et d’éviter.
Formez-vous en ligne aux produits Altares
Ces formations produits se déroulent sous forme de webinars animés par nos équipes Customer Success.
5ème Directive LCB-FT : ce qui change en janvier
Mise en place le 10 Janvier 2020 en France, la 5ème Directive LCB-FT contribuera à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Score de Compliance : pourquoi le personnaliser ? Webinar – synthèse
Avec plus de 600 listes de sanctions dans les 3 chapitres que sont les presses négatives, les PEP et les sanctions, Altares – Dun & Bradstreet vous propose une technique pour réduire les faux positifs de 75% en personnalisant vos critères de screening.
Vidéo Altares et la Compliance : la compliance à l’international
Christophe Curtelin, Avocat International & Compliance Associé Vasco Avocats, nous parle de la difficulté de se mettre en conformité à l'international.