Compliance
La réussite de votre politique de conformité passe par plusieurs étapes de vérification de vos tiers, de protection de votre réputation et de contrôle du respect de la réglementation. Au travers de nos articles, découvrez comment procéder à la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
LCB-FT – 5ème directive et TRACFIN. Webinar
La Commission Européenne a publié cette 5ème directive suite aux attentats terroristes des dernières années et aux révélations des Panama Papers sur l’utilisation des paradis fiscaux.
Défis conformité et compliance
Le 21 mai dernier s’est tenue la 2ème édition des Défis Conformité et Compliance, à l’Étoile Business Center à Paris, organisé par Option Finance.
Cartographie des risques et évaluation des tiers. Webinar
Focus sur les piliers 3 et 4 de la loi Sapin 2 : cartographie des risques et évaluation des tiers.
Devoir de vigilance : Webinar
La loi sur le Devoir de vigilance stipule que toutes les entreprises françaises de plus de 5000 salariés en France et 10 000 salariés à l’étranger ont l’obligation d’élaborer des mesures de vigilance envers leurs tiers.
Évaluation des tiers dans la fonction achat : les grandes étapes
La fonction achat joue un rôle prépondérant dans le processus d’évaluation des tiers, rendue obligatoire par la loi Sapin II.