COMPLIANCE
Utilisez la data pour garantir la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
ACCÉLERER LES VÉRIFICATIONS
SÉCURISER VOTRE REPUTATION
RESPECTER LA RÉGLEMENTATION
Vous avez un projet data ?
Retrouvez nos articles de blog
Découvrez le 1er épisode de notre web série « Compliance by Altares »
Altares lance sa série de vidéos consacrée à la Compliance. Découvrez dès à présent la premier épisode, sur le thème "Bien détecter et identifier vos tiers dans le cadre des lois anti-corruption et LCB-FT",
Comment identifier et analyser les Bénéficiaires Effectifs ? Webinar – synthèse
Qu'est-ce qu'un Bénéficiaire Effectif ? Pourquoi l'identifier et l'analyser ? Loi Sapin 2, lutte contre la corruption, retrouvez les réponses à ces questions, et d'autres encore, dans ce webinar, disponible en replay.
Nouveaux assujettis à la 5ème directive, découvrez vos obligations en 2020. Webinar – synthèse
Applicable depuis le 10 janvier 2020, la 5ème Directive LCB-FT, révision de la 4ème Directive, élargit le champ d’application des obligations à de nouveaux assujettis. Découvrez leurs obligations.
LCB-FT : 5ème Directive et marché de l’art
Le secteur du marché de l’art fait partie des secteurs assujettis à la loi LCB-FT.
Loi PACTE et parité dans les organes de direction des entreprises
A compter du 1er janvier 2020, les Conseils d’Administration et de surveillance des entreprises de 250 salariés et plus devront compter au minimum 40% de membres de chaque sexe.
Luc Querton, CEO Altares au Paris Fintech Forum
Paris Fintech Forum : Luc Querton a participé à une table ronde autour de l'identification des entreprises.
Compliance et devoir de vigilance. Webinar – synthèse
Le devoir de vigilance porte sur l'identification des risques d'atteinte aux droits humains, à la santé, la sécurité des personnes et à l’environnement.
La compliance dans le cadre d’une fusion-acquisition
Les Fusac (fusions-acquisitions) comportent des risques financiers, juridiques et opérationnels qu’il convient d’anticiper et d’éviter.
Formez-vous en ligne aux produits Altares
Ces formations produits se déroulent sous forme de webinars animés par nos équipes Customer Success.