COMPLIANCE
Utilisez la data pour garantir la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
Retrouvez nos articles de blog
LCB-FT : 5ème Directive et marché de l’art
Le secteur du marché de l’art fait partie des secteurs assujettis à la loi LCB-FT.
Loi PACTE et parité dans les organes de direction des entreprises
A compter du 1er janvier 2020, les Conseils d’Administration et de surveillance des entreprises de 250 salariés et plus devront compter au minimum 40% de membres de chaque sexe.
Luc Querton, CEO Altares au Paris Fintech Forum
Paris Fintech Forum : Luc Querton a participé à une table ronde autour de l'identification des entreprises.
Compliance et devoir de vigilance. Webinar – synthèse
Le devoir de vigilance porte sur l'identification des risques d'atteinte aux droits humains, à la santé, la sécurité des personnes et à l’environnement.
La compliance dans le cadre d’une fusion-acquisition
Les Fusac (fusions-acquisitions) comportent des risques financiers, juridiques et opérationnels qu’il convient d’anticiper et d’éviter.
Formez-vous en ligne aux produits Altares
Ces formations produits se déroulent sous forme de webinars animés par nos équipes Customer Success.
5ème Directive LCB-FT : ce qui change en janvier
Mise en place le 10 Janvier 2020 en France, la 5ème Directive LCB-FT contribuera à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Score de Compliance : pourquoi le personnaliser ? Webinar – synthèse
Avec plus de 600 listes de sanctions dans les 3 chapitres que sont les presses négatives, les PEP et les sanctions, Altares – Dun & Bradstreet vous propose une technique pour réduire les faux positifs de 75% en personnalisant vos critères de screening.
Vidéo Altares et la Compliance : la compliance à l’international
Christophe Curtelin, Avocat International & Compliance Associé Vasco Avocats, nous parle de la difficulté de se mettre en conformité à l'international.