COMPLIANCE
Utilisez la data pour garantir la mise en conformité de l’ensemble de vos procédures.
Retrouvez nos articles de blog
LCB-FT – 5ème directive et TRACFIN. Webinar
La Commission Européenne a publié cette 5ème directive suite aux attentats terroristes des dernières années et aux révélations des Panama Papers sur l’utilisation des paradis fiscaux.
Défis conformité et compliance
Le 21 mai dernier s’est tenue la 2ème édition des Défis Conformité et Compliance, à l’Étoile Business Center à Paris, organisé par Option Finance.
Cartographie des risques et évaluation des tiers. Webinar
Focus sur les piliers 3 et 4 de la loi Sapin 2 : cartographie des risques et évaluation des tiers.
Devoir de vigilance : Webinar
La loi sur le Devoir de vigilance stipule que toutes les entreprises françaises de plus de 5000 salariés en France et 10 000 salariés à l’étranger ont l’obligation d’élaborer des mesures de vigilance envers leurs tiers.
Évaluation des tiers dans la fonction achat : les grandes étapes
La fonction achat joue un rôle prépondérant dans le processus d’évaluation des tiers, rendue obligatoire par la loi Sapin II.
Score de compliance : pourquoi le personnaliser ? Webinar
Retrouvez notre Webinar du 18 avril "Pourquoi personnaliser votre score de compliance ?"
Le Big Data et les étapes du KYC (Know Your Customer)
« Qui de la poule ou de l’œuf ? ». Osons l’analogie pour résumer le lien entre Big Data et Compliance par : "Qui de la Compliance ou du Big Data ?" Lequel est dépendant de l'autre ?
Tout savoir sur les Bénéficiaires Effectifs
Pierre angulaire de la conformité et des process de KYC : la recherche, la collecte, l'identification et la vérification des Bénéficiaires Effectifs est un exercice imposé par les régulateurs pour une meilleure lutte contre